Consultant Anti-Financial Crime (m/w/d)

• Unterstützung unserer Kunden im Bereich Anti-Money Laundering (AML) durch Beratung zu gesetzlichen Anforderungen und Regulierungen in Deutschland, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
• Analyse und Optimierung bestehender Anti-Financial Crime (AFC)-Prozesse bei Finanzdienstleistern, um Effizienz zu steigern und Risiken zu minimieren.
• Konzeptionelle Arbeit im Bereich Anti-Financial Crime, einschließlich der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen.
• Beratung und Implementierung von KYC- und AML-Prozessen, einschließlich Due-Diligence-Prüfungen, Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen.
• Durchführung von Risikobewertungen und Verdachtsmeldungen im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften.
• Schulung und Training von Mitarbeitern der Kunden zu aktuellen regulatorischen Anforderungen und Best Practices zur Prävention von Finanzkriminalität.
• Unterstützung bei internen und externen Audits sowie bei der Umsetzung von Prüfungsfeststellungen.
• Erstellung von Berichten und Präsentationen für die Geschäftsführung und regulatorische Behörden, um über den aktuellen Stand der Compliance-Maßnahmen zu informieren.

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Rechtswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang.
• Berufserfahrung im Bereich Compliance/ Anti-Financial Crime oder in einer vergleichbaren Rolle bei einem Finanzintermediäre oder einem Beratungsunternehmen.
• Kenntnisse der geltenden Gesetze und Vorschriften im Bereich Anti-Financial Crime, insbesondere des Geldwäschegesetzes (GwG), der EBA-Richtlinien und internationaler Standards (z.B. FATF).
• Erfahrung in der Durchführung von KYC- und AML-Prozessen, einschließlich Due-Diligence-Prüfungen und Risikoanalysen
• Analytische Fähigkeiten und Detailorientierung, um komplexe Sachverhalte schnell zu verstehen und effektive Lösungen zu entwickeln.
• Sehr gute MS Office-Kenntnisse, um Berichte, Präsentationen und Analysen effizient zu erstellen.
• Pragmatische Arbeitsweise, Reisebereitschaft und die Motivation, in abwechslungsreichen Projekten zu arbeiten.
• Kommunikationsstärke und Beratungskompetenz, um mit verschiedenen Stakeholdern auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten in Deutsch und Englisch.

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, der Dir Sicherheit und Planungsspielraum bietet.
• 30 Tage Jahresurlaub, damit Du Deine Work-Life-Balance optimal gestalten kannst.
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, um Deine Arbeit flexibel zu gestalten.
• Ein offenes und dynamisches Arbeitsumfeld, das Kreativität und Innovation fördert.
• Hohe persönliche Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit, um eigene Ideen einzubringen.
• Flache Hierarchieebenen, kurze Entscheidungswege und eine Duz-Kultur, die ein angenehmes Arbeitsklima schaffen.
• Abwechslungsreiche Firmenevents, um das Miteinander zu stärken und gemeinsam Erfolge zu feiern.

CURENTIS ist ein Consultingunternehmen für Finanzdienstleister - fokussiert auf die Themen Anti-Financial Crime, Regulatory Reporting, Sustainable Banking und Project Services.

Unsere Produktlösungen setzen Maßstäbe für digitale Prozesse, die die KYC- und Bonitätsprüfung kostengünstig, schnell und sicher machen.

Für unsere Kunden in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind wir persönlich vor Ort.