Anti-Financial Crime Advisor (m/w/d)

Für unseren Geschäftsbereich Anti-Financial Crime in der Schweiz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Anti-Financial Crime FC Advisor (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Beratung für unsere Filiale in Zürich.

• Durchführung von Compliance-Framework-Kontrollen im Bereich Anti-Money Laundering (AML) und Finanzkriminalität, um sicherzustellen, dass alle geltenden gesetzlichen Anforderungen im Finanzsektor erfüllt werden.
• Überwachung des AML-Programms, einschließlich der Untersuchung verdächtiger Transaktionen und Weiterleitung an die MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland).
• Ansprechpartner und Fachexperte für Compliance-Angelegenheiten, insbesondere im Zusammenhang mit der Überwachung von AML-Transaktionen, regelmäßigen Kundenüberprüfungen (einschließlich jährlicher PEP-Überprüfung) und Datenschutzfragen (GDPR).
• Durchführung von regelmäßigen Compliance-Überprüfungen in spezifischen Geschäftsbereichen, wie KYC (Know Your Customer) und Richtlinienanpassungen, um sicherzustellen, dass die vorhandenen Kontrollen und Verfahren den Anforderungen der lokalen Behörden und Datenschutzgesetze entsprechen.
• Erstellung von Berichten und Präsentationen für das Senior Management sowie das Verfassen von Berichten an globale Compliance-Abteilungen.
• Identifizierung potenzieller Risiken und Entwicklung entsprechender AML-Kontrollen zur Risikominderung.
• Überwachung und Unterstützung der Implementierung neuer gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen sowie bestehender Kontrollmaßnahmen im täglichen und periodischen Geschäft.
• Unterstützung Head of Compliance bei allen weiteren Themen, einschließlich der Einhaltung regulatorischer Verpflichtungen, der Unterstützung bei Anfragen von internen und externen Prüfern, AML-Untersuchungen sowie der Berichterstattung an die MROS und der Kommunikation mit Behörden.
• Durchführung von Schulungen für neue und bestehende Mitarbeitende sowie Agenten zur Bekämpfung von Geldwäsche bei Kunden als auch CURENTIS intern.
• Überwachung und Optimierung interner Kontrollen, um die Effizienz der Compliance-Abteilung sicherzustellen.
• Koordination mit lokalen Behörden, Regulierungsbehörden und der Polizei bei Anfragen und regulatorischen Angelegenheiten.
• Überprüfung und Aktualisierung der Unterlagen von Agenten sowie regelmäßige Due-Diligence-Analysen.

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht oder einem vergleichbaren Fachgebiett
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance, Anti-Financial Crime oder einer ähnlichen Position, idealerweise im Wealth Management
• Ein Netzwerk am Finanzmarktplatz Schweiz hast du dir in der Vergangenheit bereits aufgebaut.
• Fundierte Kenntnisse der schweizerischen und internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität.
• Erfahrung in der Überwachung von AML-Programmen, der Durchführung von Compliance-Überprüfungen und im Umgang mit regulatorischen Behörden.
• Kenntnisse in den Bereichen GDPR und Datenschutz, um entsprechende Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
• Sehr gute analytische Fähigkeiten und Detailorientierung, um Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln.
• Deutsch und Englisch verhandlungssicher, Französischkenntnisse sind von Vorteil.
• Erfahrung im Umgang mit Senior Management und der Erstellung von Berichten und Präsentationen.
• Proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise, um in einem dynamischen Umfeld effektiv zu agieren.

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, der Dir Sicherheit und Planungsspielraum bietet.
• 30 Tage Jahresurlaub, damit Du Deine Work-Life-Balance optimal gestalten kannst.
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, um Deine Arbeit flexibel zu gestalten.
• Ein offenes und dynamisches Arbeitsumfeld, das Kreativität und Innovation fördert.
• Hohe persönliche Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit, um eigene Ideen einzubringen.
• Flache Hierarchieebenen, kurze Entscheidungswege und eine Duz-Kultur, die ein angenehmes Arbeitsklima schaffen.
• Abwechslungsreiche Firmenevents, um das Miteinander zu stärken und gemeinsam Erfolge zu feiern.

Super! Dann sende uns direkt Deinen Lebenslauf und Deine Zeugnisse zu. Wichtig ist uns außerdem, wie Dein Gehaltswunsch aussieht und wann Du bei uns starten kannst!

Fehlt da nicht was? Nein! Wir verzichten auf langweilige Anschreiben – wir wollen DICH kennenlernen und keine formale Fassade ;)

Wenn Du die Herausforderung suchst und Deine Expertise im Bereich Anti-Financial Crime einbringen möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

CURENTIS ist ein Consultingunternehmen für Finanzdienstleister - fokussiert auf die Themen Anti-Financial Crime, Regulatory Reporting, Sustainable Banking und Project Services.

Unsere Produktlösungen setzen Maßstäbe für digitale Prozesse, die die KYC- und Bonitätsprüfung kostengünstig, schnell und sicher machen.

Für unsere Kunden in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind wir persönlich vor Ort.